L'inchiesta è nata da una verifica fiscale effettuata su tre annualità. Sono emerse dichiarazioni false ai fini di Irpef e Iva.
La finanza ha segnalato all'Agenzia delle entrate recuperi a tassazione per circa 6,4 milioni di euro e altre 800mila euro di Iva che risulterebbe evasa.
I proprietari del negozio avrebbero in sostanza dirottato sui conti personali, evitando così di pagare le tasse, alcuni pagamenti di merce venduta. Sarebbero risultate incongruenze tra gli scontrini fiscali emessi e i pagamenti effettuati con carte di credito e bancomat. Ulteriori anomalie risulterebbero sulla situazione patrimoniale dei soci.